Szerző: Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2021. július 07.

10,5 milliárdos bukás - mobiltelefonok és elektronikai cikkek áfájával trükköztek (videó)

Összesen 10,5 milliárd forint kárt okozott a költségvetésnek az a három, mobiltelefonok és más elektronikai eszközök kereskedelmével foglalkozó bűnszervezet, amit nemrég számolt fel a NAV. A Közösségből beszerzett árut egy szövevényes céghálón átfuttatva kerülték el az áfafizetést, így versenytársaiknál jóval kedvezőbb áron tudták kínálni termékeiket.

A külföldről behozott elektronikai cikkeket, mobiltelefonokat a bűnszervezetek egy bonyolult számlázási láncon, gyakran mindössze pár hónapig működő, székhelyszolgáltatóhoz bejelentett, strómanok vezette bukó cégeken keresztül számlázták tovább, áfafizetés nélkül.

Ezek a cégek valós gazdasági tevékenységet nem végeztek, alkalmazottaik nem voltak, kizárólag fiktív számlázásra használták őket, sok közülük rövid úton külföldi állampolgárok nevére került.

10,5 milliárd forintos áfacsalás résztvevőire csapott le a hatóság - Fotó: NAV

Amellett, hogy az áfacsalással a láncolat végén álló haszonhúzók jelentős árelőnyhöz jutottak, összességében 10,5 milliárd forinttal károsították meg a költségvetést.

10,5 milliárd forintos áfacsalás résztvevőire csapott le a hatóság - Fotó: NAV

A NAV összehangolt akciójában 59 helyszínen összesen 226 nyomozó, járőr, informatikai szakember vett részt, a kutatásokat a MERKUR bevetési egység és az EUROPOL is támogatta.

10,5 milliárd forintos áfacsalás résztvevőire csapott le a hatóság - Fotó: NAV

A költségvetési kár megtérítésére országszerte több mint 5 milliárd forintos vagyont, közte 1,5 milliárd forint értékben ingatlanokat, 1 milliárdos bankszámlavagyont, 187 millió forintnyi készpénzt, 800 milliós követelésállományt, 616 millió forint értékben árukészletet és 100 milliós gépkocsiflottát sikerült biztosítani, valamint egy 800 milliós áfakiutalást is megakadályoztak.

10,5 milliárd forintos áfacsalás résztvevőire csapott le a hatóság - Fotó: NAV

A nyomozók összesen 25 személyt állítottak elő és hallgattak ki, közülük 15 fő őrizetbe is került. A bíróság összesen 14 gyanúsított letartóztatását és további 1 bűnügyi felügyeletét rendelte el.

10,5 milliárd forintos áfacsalás résztvevőire csapott le a hatóság - Fotó: NAV

A költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt a bűnszervezetek irányítói akár 20 évet is kaphatnak.

10,5 milliárd forintos áfacsalás résztvevőire csapott le a hatóság - Fotó: NAV


Kapcsolódó hírek

Hozzászólások

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá.
Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje.