Címkéhez rendelt hírek - pénzmosás

Nigériai pénzmosót adtak át a magyar hatóságoknak az olaszok

2020. január 19.

Nigériai pénzmosót adtak át a magyar hatóságoknak az olaszok

Az elkövetők több mint 685 millió forint kárt okoztak külföldi gazdasági társaságoknak és magánszemélyeknek. A nyomozók a pénz egyhatodát különböző bankszámlákon találták meg, amelyeket lefoglaltak, illetve zároltak. A magyar rendőrök a férfi 27 társát már korábban elfogták.

tovább 0

EUORPOL felhívás: Ne legyen bűnözőcsoportok alkalmazottja!

2019. január 21.

EUORPOL felhívás: Ne legyen bűnözőcsoportok alkalmazottja!

Az EUROPOL figyelemfelhívó kampánya a könnyű pénzszerzési lehetőséggel kecsegtető állásajánlatok mögött megbúvó pénzmosás ellen irányul.

tovább 0